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江苏宏图高科技股份有限公司关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总

发布时间:2019-05-30 16:12 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事宋荣荣先生的书面辞职报告,宋荣荣先生因工作调整提请辞去公司董事、财务总监职务,辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

  宋荣荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司接受宋荣荣先生的辞职申请,自辞职报告送达董事会时生效。宋荣荣先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。

  公司董事会对宋荣荣先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  为满足公司管理及来来发展的需要,经公司总裁提名,公司董事会提名委员会审核,公司于2019年5月24日召开第七届董事会临时会议,同意聘任钱南先生为公司财务总监,任期同本届董事会。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站发布的《宏图高科独立董事关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》。

  钱南先生,男,1972年生,中国国籍,本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理(副总经理)、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

  截止本公告日,钱南先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,钱南先生未受到中国证监会

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会临时会议于2019年5月24日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2019年5月19日以书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  鉴于三胞集团的资金流动性尚未恢复,无法筹集到相应的增持资金,截至目前,三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施,经审慎研究决定终止实施本次增持计划。

  关联董事岳雷先生、许娜女士、商红军先生已回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站()刊登的公司临2019-045《宏图高科关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告》。

  公司董事宋荣荣先生因为工作调整辞去董事兼财务总监职务,公司董事会提名钱南先生(个人简历见附件)为公司第七届董事会董事候选人,任期同本届董事会。

  公司董事会提名委员会对钱南先生的任职资格进行了审查,同意提名人对董事候选人钱南先生的提名。

  公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下:经认真审阅,我们认为提名钱南先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求,具备董事任职资格,不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具备履行职务的条件和能力,本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名钱南先生为公司第七届董事候选人,任期同本届董事会,并同意提交公司股东大会选举。

  经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任钱南先生(个人简历见附件)为公司财务总监,任期同本届董事会。

  公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站()相关内容。

  公司董事会拟定于2019年6月11日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议《关于选举钱南为公司董事的议案》。

  本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临2019-046号公告。

  钱南先生,男,1972年生,中国国籍,本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理(副总经理)、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

  截止本公告日,钱南先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,钱南先生未受到中国证监会

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●2018年2月3日公告了《江苏宏图高科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持计划的公告》(公告编号:临2018-158号),公司控股股东三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)、实际控制人袁亚非先生拟自2018年2月3日起的6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股,增持资金为不少于5000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份2%

  ●鉴于公司股票于2018年6月19日起因筹划重大资产重组事项停牌,待公司股票复牌后顺延实施,详情请见2018年8月2日在上海证券交易所网站刊登的临2018-074号公告

  ●2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,控股股东三胞集团有限公司出现了流动性风险,无法筹措资金在原计划期间内实施增持,申请将增持计划的履行时间延期至2019年6月12日。详情请见2018年12月13日在上海证券交易所网站刊登的临2018-158号公告

  ●近日收到三胞集团发来的《三胞集团与袁亚非先生关于终止实施增持计划的告知函》获悉:截至目前,控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生尚未实施增持计划。鉴于三胞集团出现流动性紧张,虽一直在积极与各债权人进行协商与沟通,争取早日恢复公司的流动性,但截至目前尚未筹集到相应的增持资金,因此,经慎重考虑决定终止实施本次增持计划

  ●公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生的通知,获悉公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生拟终止实施增持公司股份计划。现将有关情况公告如下:

  2018年2月3日,公司披露了《宏图高科关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》(    公告编号:临2018-016号公告),公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,拟自2018年2月3日起的6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股,增持资金为不少于5000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

  由于公司去年重大资产重组事项,增持计划的履行时间由2018年8月3日顺延至2018年12月12日;后因2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,控股股东三胞集团有限公司出现了流动性风险,无法筹措资金在原计划期间内实施增持,将增持计划的履行时间延期至2019年6月12日。详情见上海证券交易所网站刊登的临2018-074号公告、临2018-158号公告。

  公司分别于2018年5月3日、2018年6月2日、2018年7月2日、2018年5月3日、2019年3月13日、2019年4月13日、2019年5月14日在上海证券交易所网站对增持计划实施进展予以披露,具体内容详见临2018-044号、2018-050号、2018-060号、2019-013号、2019-019号、2019-040号《江苏宏图高科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的进展公告》。

  目前,三胞集团流动性紧张,持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结,为尽力争取完成本次增持计划,一直在积极与各债权人进行协商与沟通,争取早日恢复公司的流动性,并将调配资金优先考虑增持计划。但截至目前,公司尚未筹集到相应的增持资金,因此,经公司慎重考虑决定终止实施本次增持计划。

  公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所()披露的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可通过以下平台进行投票:

  1、投资者可登陆交易系统投票平台进行投票,即登陆指定交易的证券公司股票交易系统,进入其“网络投票”菜单中进行投票,因各证券公司股票交易系功能菜单的设计存在一定差异,投资者若无法进入网络投票菜单,可提前向其指定证券公司客服询问解决。

  2、投资者也可登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册,完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  个人股东本人出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人身份证原件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

  法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,法定代表人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件需加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

  合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。

  1. 以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人与联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。

  2. 会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函〔2019〕0704号)(以下简称“《问询函》”),相关内容详见公司于2019年5月18日在上海证券交易所网站上披露的公告信息(    公告编号:临2019-041号)。

  公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于《问询函》涉及的内容较多,需要进一步完善、补充和核实,并需年审会计师发表意见,故公司无法在2019年5月25日前完成回复工作。为确保回复内容的准确与完整,公司向上海证券交易所申请延期回复,公司将尽快完成对《问询函》的回复工作,预计于6月1日前回复并按规定履行信息披露义务。

  公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

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