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发布时间:2019-11-29 04:41 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2019年11月27日在公司220会议室现场召开了第五届董事会2019年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年11月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并表决董事9人,实际出席并表决董事8人,董事高英女士由于工作原因未能出席本次会议,书面委托董事长吴建会先生代为表决,董事长吴建会先生亲自出席并主持本次会议,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

  详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-031)。

  2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

  由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事吴建会先生、王强先生回避表决,非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

  详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于增加与一汽财务有限公司开展存款业务额度的公告》(公告编号:2019-032)。

  3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的作用。本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司2019年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

  4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第六届董事会非独立董事人选的议案》。

  公司第五届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐,董事会提名委员会提名,公司第六届董事会非独立董事由6人组成,具体情况如下:

  经公司股东推荐,董事会提名委员会提名郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士、张华先生、刘殿伟先生、高艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  郭永锋,男,38岁,中共党员,吉林大学数字科学学院信息与计算科学专业理学学士,吉林大学管理学院工商管理硕士,历任一汽-大众汽车有限公司人力资源部人事管理科人事专员、人员发展专员、核心人才开发科人员发展专员、客户管理科主管人事专员、援外主管、援外经理,2014年4月至2017年10月任一汽-大众汽车有限公司人力资源部人员规划与招聘科经理,2017年10月至2019年3月任一汽-大众汽车有限公司管理服务部部长,2019年3月起任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)副部长至今,自2019年10月23日兼任本公司党委书记。

  郭永锋先生不持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在公司控股股东任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  李丰军,男,52岁,中共党员,高级工程师,哈尔滨工业大学汽车工程学院内燃机专业工学学士,吉林大学汽车工程学院车辆工程专业工程硕士。历任长春汽车研究所标准科技术员、长春汽车研究所发动机设计二室总布置设计员、设计师、主任工程师,中国第一汽车集团公司技术中心轻型车部主查、发动机部发动机设计室主任、二级设计师、副部长、部长,2011年1月至2015年9月任中国第一汽车集团公司技术中心汽车电子部部长,2015年9月至2017年3月任中国第一汽车集团公司产品策划项目部动力总成平台经理,2017年3月至2017年9月任中国第一汽车集团公司产品策划项目部乘用车平台经理,2017年9月至2018年5月任中国第一汽车集团有限公司智能网联开发院副院长,2018年5月起任中国第一汽车集团有限公司研发总院副院长兼智能网联开发院院长至今。

  李丰军先生不持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在公司控股股东任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  杨海岚,女,45岁,中国民主建国会会员,经济师,法国高等经济与商业学院营销、传播与商业战略专业研究生、工商管理硕士。历任中国第一汽车集团公司营销管理部营销基础管理室品牌研究员、服务管理室服务研究员、2007年8月至2014年3月任中国第一汽车集团公司营销管理部营销基础管理室主任,2014年3月至2017年6月任中国第一汽车集团公司营销管理部高级经理助理,2017年6月至2017年9月任中国第一汽车集团公司营销管理部高级经理,2017年9月至2018年6月任中国第一汽车集团有限公司客户中心(客户关系管理部)副主任(副部长),2018年6月起任中国第一汽车集团有限公司客户关系及营销服务部(红旗销售公司)副部长(副总经理)至今。

  杨海岚女士不持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除在公司控股股东任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  张华,男,45岁,中共党员,毕业于吉林大学通信工程专业本科学历。历任启明信息技术股份有限公司系统集成部项目经理,2006年至2009年经中国第一汽车集团有限公司委派至天津一汽丰田汽车有限公司任技术部系统课课长职务,2009年至2015年任启明信息技术股份有限公司北京分公司负责人、北京启明精华新技术有限公司总经理职务,2015年至2016年任启明信息技术股份有限公司总经理助理,2016年起任启明信息技术股份有限公司副总经理,自2018年10月26日任公司总经理,自2018年11月16日任公司董事至今。

  张华先生不持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  刘殿伟,男,51岁,中共党员,高级工程师,法学学士。历任一汽车厢厂机械员、团委书记;一汽集团公司团委开发部部长、副书记;长春一汽嘉信热处理科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2004年7月至2007年7月任中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记;2007年7月至2010年8月任一汽轿车公司党委工作部部长;2010年8月至2012年2月任一汽轿车股份有限公司人力资源部部长;2012年2月至2016年7月任一汽富维股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席;2016年7月任本公司党委书记、纪委书记、工会主席,2019年10月23日起任公司党委副书记、工会主席,自2016年9月9日任公司董事至今。

  刘殿伟先生不持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  高艳丽,女,39岁,中共党员,吉林财经大学会计学专业本科学历。2012年1月至2014年1月任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公室科长,2014年1月至今任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公室副主任,自2014年11月11日任公司董事至今。

  高艳丽女士不持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定,兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

  5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第六届董事会独立董事人选的议案》。

  公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司董事会进行换届选举。经公司第五届董事会提名,公司第六届董事会独立董事由3人组成,具体情况如下:

  经公司第五届董事会提名,刘衍珩先生、于福先生、赵岩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。由于独立董事于福先生自2015年4月15日起任公司独立董事,根据相关法律的规定,其作为第六届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至2021年4月14日。

  刘衍珩,男, 61岁,中共党员,1982年1月本科毕业于吉林工业大学电子计算机及应用专业,1995年3月取得吉林工业大学计算机应用硕士学位,2003年7月取得吉林大学通信与信息系统专业博士学位,2009年1月至2017年6月任吉林大学软件学院教授、博士生导师,现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师。刘衍珩先生2007年负责的计算机网络安全实时监控系统获得长春市科技进步一等奖,2008年负责的基于IPv6的车载信息系统研发与产业化项目获得长春市科技进步特等奖,网络入侵检测与流量监控技术应用研究获得全国商业科技进步一等奖,2013年车联网可信数据通信与应用服务关键技术及应用项目获得吉林省科技进步一等奖,2014年车联网的安全通信与服务平台项目获得全国商业科技进步二等奖。刘衍珩先生本人2007年被评为吉林省第二批拔尖创新人才,2008年评为吉林省第十批有突出贡献的中青年专业技术人才,2010年评为长春市百名优秀科技工作者,2011年评为宝钢优秀教师、吉林省第三批高级专家,2014年评为国务院特殊津贴专家。2013年由机械工业出版社出版《数据通信》,2015年由科学出版社出版《计算机网络》,自2017年12月28日任公司独立董事至今。经公司核实,刘衍珩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

  于福,男,64岁,长春光华学院副院长,教授,硕士生导师、注册会计师,会计学科带头人。全国高等工程类专业教学指导委员会委员,省会计学会和省注协常务理事,省高教学会理事,国家科技型中小企业技术创新基金评审专家,曾获省级优秀教学成果四项,省级高等教育技术成果二项,《电算化会计》省级优秀课程负责人。主持完成省和国家级科研项目15项,公开发表论文30余篇,出版著作10余部,其中《计算机会计系统设计》专著1部。主持研发的“JL-AIS会计核算软件”通过财政部评审,主持研发的“财学会计软件教学系统”被应用于吉林省会计电算化上岗证培训考试软件,自2015年4月15日任公司独立董事至今。经公司核实,于福先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

  赵岩,男,43岁,中共党员,吉林大学会计学专业(注册会计师方向)管理学学士,吉林大学企业管理专业管理博士,加拿大注册会计师(CPA Canada),高级纳税筹划师,吉林省会计学会高级专家,吉林省首批管理会计咨询专家,上交所第四十期上市公司独立董事资格(上交所第四十期)。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授,2008年5月起任吉林大学商学院会计系副主任,2014年9月至2015年9月兼任美国丹佛大学访问学者,2018年3月兼任加拿大Cape Breton University商学院BMBA客座教授至今。曾主持中国第一汽车集团公司财务总部战略成本管理咨询项目、一汽轿车股份有限公司(SZ000800)财务部预算决算体系设计咨询项目、一汽服贸有限公司资本运作咨询项目、大成生化科技集团有限公司(HK00809)和大成糖业控股有限公司(HK03889)预算体系构建、战略融资策略咨询项目、中国石油天然气集团公司(SH601857、NYSE:PTR)大庆石油管理局战略成本管理和资本运营咨询项目。经公司核实,赵岩先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

  上述独立董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定,独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一;三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-030)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年11月27日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知已于2019年11月25日发出。本次会议应参会表决监事3名,实际参会并表决的监事3名,监事会主席钟立秋先生亲自出席并主持本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

  公司独立董事对变更会计政策事项进行了审议并发表同意的独立意见:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

  经审议,公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

  详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-031)。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

  详细内容见于2019年11月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于增加与一汽财务有限公司开展存款业务额度的公告》(公告编号:2019-032)。

  3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的作用。本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司2019年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

  4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案》。

  公司第五届监事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐,公司第六届监事会非职工代表监事由2人组成,具体情况如下:

  经公司股东推荐,由李晓红女士、刘明先生任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  李晓红,女,40岁,中共党员,高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士,历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员(见习);一汽轿车股份有限公司财务部成本科材料核算员、固定资产管理员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管理与稽核员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理、副科长、科长;2014年2月至2017年10月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长,2017年10月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长至今。

  经公司核实,李晓红女士不持有公司股票,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,除在公司控股股东任职外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李晓红女士当选后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  刘明,男,58岁,大学本科学历,工学学士学位。历任启明信息技术股份有限公司设备科程序员、市场营销部采购员、支撑体系室主任职务,2012年2月至2013年4月任启明信息技术股份有限公司数据中心事业销售部主任职务,2013年4月至2017年11月任销售部销售总监职务,2017年11月至今任销售部信息运营主任咨询大客户经理职务,自2018年12月27日任公司监事至今。

  经公司核实,刘明先生不持有公司股票,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘明先生当选后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年12月16日(星期一)下午15:00在公司220会议室召开2019年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

  3.本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  2019年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

  (五)审议《关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案》。

  本次会议全部议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)。

  议案3、4、5涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项,需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

  3.受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

  4.异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电线,下午14:00至16:00;

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362232”,投票简称为“启明投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15,结束时间为2019年12月16日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年12月16日召开的启明信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注:①议案1-2为非累积投票提案,请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。②议案3-5为累积投票提案,请填报投给候选人的选举票数。

  股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2019年第六次临时会议于2019年11月27日召开,会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体情况如下:

  2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号一一收入》的通知[财会[2017]22号](以下简称“新收入准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

  公司根据财政部上述相关准则及通知规定,做为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。

  本次变更前,执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第15号一一建造合同》(统称为“原收入准则”),企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

  修订后的新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  公司将在编制2020年度及各期间财务报告时,根据首次执行收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  公司按照新准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,对本公司财务报告无重大影响。

  公司董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响,会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更。

  公司依照财政部新发布的相关准则要求,对公司相关会计政策进行了变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月2日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)货币资金存款每日余额的最高限额为3亿元。由于日常货币存款的实际需求增加,现拟将公司及下属分公司、全资及控股子公司累计在财务公司货币资金存款的每日最高限额提高至5.5亿元人民币,其他金融服务业务不变。

  本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

  本次关联交易已经公司第五届董事会2019年第六次临时会议审议通过,由于上述议案内容涉及关联交易,在进行表决时,关联董事回避表决,非关联董事7人表决通过了该议案。独立董事已就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避表决。

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

  历史沿革:财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准,更名为中国第一汽车集团财务公司,1996年经中国人民银行批准,更名为一汽财务有限公司,企业类型为有限责任公司。

  中国第一汽车股份有限公司,货币出资113,322.2196万元,占注册资本的51.5101%;一汽轿车股份有限公司,货币出资47,992.2000万元,占注册资本的21.8146%;一汽资本控股有限公司,货币出资42,925.9030万元,占注册资本的19.5118%;长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,货币出资14,156.6520万元,占注册资本的6.4348%;其他股东合计出资1,603.0254万元,占注册资本的0.7287%。

  2、交易金额:在财务公司货币资金存款的每日最高限额由3亿元变更为5.5亿元.

  公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

  财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,经营业绩良好,风险管理制度健全,执行有效。利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东利益。

  1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

  2、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向本公司履行告知义务。同时,公司将立即调回所存款项。

  3、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,以验证存款的安全性和流动性。

  截至2019年10月31日,公司及下属分公司、全资及控股子公司与财务公司发生存款业务余额合计为29,922.74万元,未超出年初经决策的额度。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)董事会于2019年11月27日收到吴建会先生的书面辞职报告。吴建会先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任其他职务。

  截至本公告日,吴建会先生持有公司股份4,057,200股,占公司股份总数的0.99%。吴建会先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

  吴建会先生在公司担任董事长期间,诚信勤勉、尽职尽责,为公司的发展壮大做出了巨大的贡献,董事会对他在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

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